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时刻谨慎,树立反洗钱意识

反洗钱心得
时间:2020-05-30 14:51:51  来源:  供稿单位:建行衡阳市分行  作者:陈蕾

    银行工作人员每天都会与反洗钱这项工作打交道,反洗钱工作在当今的金融环境下也是一项重要且复杂的工作,需要我们时刻谨慎,在与客户交流沟通中及时获取客户信息,树立反洗钱意识。

 
    作为一名银行柜员,经常会碰到一些疑似有风险的情况。有一次,一名客户一到网点就要求立马开公户,当我们把网点经理需要上门拍照、经营地与注册地要求一致等正规流程告知客户后,客户一直强调说单位在乡下,不方便上门,在客户的眼神闪烁中,我们怀疑可能其并没有实际单位,从与客户的交谈中得知,该客户开公户只是因为需要马上转入一笔钱再转出,然后就不会再使用公户,我们把情况反映给主管后,拒绝客户的要求,在我们坚决的态度下最后客户骂骂咧咧地离开了。
 
    我们在工作中碰到的案例还有很多,也各种各样,这要求我们提高反洗钱的意识,并且广泛宣传,让客户了解并且配合,我们在反洗钱工作中也经常会导致客户的的不理解和咄咄逼人,常常问客户取钱的用途,为什么不可以转账给对方,在客户看来这和我们无关,但实际上这是我们开展反洗钱工作的责任和义务。在今后工作中,我们要加强反洗钱的学习,时刻保持警惕,在办理特殊业务中核实客户的信息是否真实,有需要时要求客户提供辅助证明,发现可疑情况及时上报,防范各种洗钱的犯罪活动,维护金融环境的稳定和安全。 

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